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曾經(jīng)的國(guó)稅局職工，如今卻成為一起涉案資金高達(dá)7.72億元的集資詐騙、非法吸收公眾存款案件的主犯。日前，浙江省衢州市中級(jí)人民法院審結(jié)了這起被害人多達(dá)1900余人、席卷浙江江山市區(qū)及峽口鎮(zhèn)、賀村鎮(zhèn)、淤頭鎮(zhèn)等七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的集資詐騙案。
被告人陳小林因集資詐騙罪被判死刑，緩期兩年執(zhí)行；其余6名被告人因非法吸收公眾存款罪，被判1年至3年不等的有期徒刑。
經(jīng)法院審理查明，現(xiàn)年37歲的陳小林是浙江江山市人，1997年9月，他到江山市國(guó)稅局工作，2011年8月辭職。在國(guó)稅局工作時(shí)，陳小林見平日里接觸的企業(yè)主請(qǐng)客吃飯很大方羨慕不已，便想通過融資，投資做生意賺大錢。
2006年9月，陳小林出資5萬元接盤了注冊(cè)資本為500萬元的江山銀通擔(dān)保公司，該公司核定的經(jīng)營(yíng)范圍是為中小企業(yè)提供擔(dān)保，但不包括融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。在既未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，又無明確的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資項(xiàng)目的情況下，陳小林以投資所需為由，以高息為誘餌，面向社會(huì)非法集資。
收到集資款后，銀通公司即與被集資對(duì)象簽訂借款擔(dān)保合同，借款人為江山市華鑫材料廠，擔(dān)保人為銀通公司，并出具相應(yīng)收款收據(jù)。陳小林將這些資金以更高額的利息進(jìn)行放貸。殊不知，所謂的華鑫材料廠其實(shí)是個(gè)空殼子，根本就沒有任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目需要投資。
早在2005年4月，陳小林注冊(cè)了江山市華鑫材料廠，其母親鄭某是該廠的掛名經(jīng)營(yíng)者。2006年因材料廠排放不達(dá)標(biāo)，被江山市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)責(zé)令停業(yè)，陳小林以貨款未收回等理由申請(qǐng)保留了該廠的工商登記。2008年4月，銀通擔(dān)保公司的法定代表人變更為其父陳某文。
為了擴(kuò)大銀通公司在當(dāng)?shù)氐挠绊?，拓展非法集資渠道，2008年4月后，陳小林又在江山市的峽口鎮(zhèn)、賀村鎮(zhèn)、淤頭鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別設(shè)立了銀林(銀洋)、銀翔(銀匯)、銀源(銀江)投資咨詢事務(wù)所(服務(wù)部)等7個(gè)分理處，均模仿銀行進(jìn)行裝修、配置，還雇傭人員擔(dān)任銀通公司及分理處的管理人員。
2009年6月及2010年8月，陳小林又先后注冊(cè)成立了江山市鑫鼎房地產(chǎn)公司、江山市鑫鼎商貿(mào)有限公司，利用上述公司繼續(xù)實(shí)施非法集資活動(dòng)。期間，他將部分非法集資款項(xiàng)進(jìn)行盲目投資，投資前未經(jīng)科學(xué)地策劃和論證，投資后也不進(jìn)行有效的跟蹤管理，致使投資虧損甚至根本無法收回。
為了保持3家公司實(shí)力雄厚、資金充沛的假象，陳小林在當(dāng)?shù)卮笏列麄鳌Ｋ群笤陔娨暸_(tái)、報(bào)紙投放廣告，又在銀通公司搬遷時(shí)進(jìn)行慶典宣傳活動(dòng)，還捐款贊助舉辦銀通杯、鑫鼎杯體育比賽、汽車展等。
案發(fā)前，陳小林的公司早已搖搖欲墜，為了支撐最后的財(cái)富夢(mèng)，他仍大肆非法集資。經(jīng)司法鑒定，陳小林自2006年9月至2011年11月期間，非法集資本金總額為7.72億余元，未償還的債務(wù)余額扣除已支付的利息為2.12億余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，陳小林的行為完全符合集資詐騙罪的犯罪特征，遂作出前述判決。
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