45歲的湖北省鄂州市女商人鮑文蒂(化名),曾拿下并做成多個(gè)政府工程裝修項(xiàng)目,成為當(dāng)?shù)匦∮忻麣獾呐习濉?BR>
但今年8月31日,當(dāng)鮑文蒂出現(xiàn)在鄂州市中級(jí)人民法院刑事審判庭時(shí),人們才知道,這位曾經(jīng)的女強(qiáng)人將身陷囹圄。
因涉嫌集資詐騙480余萬(wàn)元、信用卡惡意透支等,鮑文蒂被公訴機(jī)關(guān)指控犯有集資詐騙罪等多個(gè)罪名。經(jīng)公開開庭審理,鄂州市中院于近日一審宣判,被告人鮑文蒂犯集資詐騙案罪、信用卡詐騙罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪,決定合并執(zhí)行有期徒刑12年,并處罰金8萬(wàn)元。
謊稱中標(biāo)政府工程騙取投資
鮑文蒂雖然只有初中文化,但憑借個(gè)人能力,創(chuàng)辦了鄂州市亞鐸裝飾工程有限責(zé)任公司,并擔(dān)任法定代表人。
鮑文蒂走上違法犯罪道路,與兩個(gè)工程項(xiàng)目密不可分。
2009年3月,鮑文蒂承接了武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司的經(jīng)濟(jì)適用房彩鋁窗制作安裝工程。11個(gè)月后,鮑文蒂與該公司結(jié)清全部工程款共計(jì)人民幣210萬(wàn)元。
2010年9月,鮑文蒂參與黃石一建設(shè)工程投標(biāo),但未能中標(biāo)。
2009年3月至2010年11月期間,鮑文蒂虛構(gòu)上述工程缺乏資金周轉(zhuǎn)的事實(shí),并謊稱承接的黃石一工程急需資金,采取允諾高息為誘餌,分別騙取徐某等17人非法集資款共計(jì)人民幣482.3萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)稱,被告人鮑文蒂采取不斷借新債還舊債的方式運(yùn)作,最終不堪高息重負(fù),導(dǎo)致其資金鏈斷裂。
為躲避債務(wù),2010年11月中旬,鮑文蒂攜子女逃離鄂州。案發(fā)后,鮑文蒂通過(guò)他人還清鄂某、何某集資款47.3萬(wàn)元。
迫于壓力,2011年8月15日下午,鮑文帝到公安機(jī)關(guān)投案。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2011年8月19日,鮑文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留,同年9月23日被逮捕。
虛報(bào)100萬(wàn)元公司注冊(cè)資本
公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn),鮑文蒂的公司注冊(cè)資本也是虛報(bào)。
公訴機(jī)關(guān)查明,2007年5月,為方便承接工程,被告人鮑文蒂在沒有注冊(cè)資金的情況下,委托鄂州市天正代理工商事務(wù)所代理公司注冊(cè)登記；使用偽造的銀行憑證,騙取了會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資報(bào)告,進(jìn)而騙得鄂州市工商行政管理局核發(fā)的鄂州市亞鐸裝飾工程有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,計(jì)虛報(bào)注冊(cè)資本人民幣100萬(wàn)元。
對(duì)此,鮑文蒂在法庭上辯稱,注冊(cè)公司的手續(xù)系代理機(jī)構(gòu)代辦,自己沒有提供虛假注冊(cè)資金的銀行賬單,不構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪。
鮑文蒂的辯護(hù)人也認(rèn)為,鮑不構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪,其注冊(cè)成立鄂州亞鐸裝飾工程有限公司事宜,本人完全沒有參與,是在鄂州市工商部門工作的胡某代辦；鮑沒有指使胡某提供虛假的賬單；也沒有任何證據(jù)證明鮑文蒂使用虛假證明騙取登記。
法院審理查明,辦理公司注冊(cè)登記的過(guò)程中,鮑文蒂向胡某提供了身份證復(fù)印件、公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的租賃證明、公司名稱等材料；胡某則委托鄂州市天正代理工商事務(wù)所代理公司注冊(cè)登記。在沒有實(shí)際注冊(cè)資金的情況下,鄂州市天正代理工商事務(wù)所委托鄂州市華誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司驗(yàn)資,并提供銀行進(jìn)賬單和查詢函,華誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具了驗(yàn)資報(bào)告。隨后,鮑文蒂獲得工商企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
鄂州市中院查明,上述提供驗(yàn)資的100萬(wàn)元的進(jìn)賬單是虛假的。
鄂州市中院認(rèn)為,鮑文蒂明知其申請(qǐng)登記公司無(wú)注冊(cè)資金,委托授意他人虛報(bào)注冊(cè)資本100萬(wàn)元辦理公司登記事宜,并在相關(guān)不實(shí)的申報(bào)材料上簽字認(rèn)可,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,其行為符合虛報(bào)注冊(cè)資本罪的構(gòu)成要件,虛假銀行進(jìn)賬單等材料是否由鮑文蒂提供,不影響其犯罪成立。
數(shù)罪并罰一審獲刑12年
公訴機(jī)關(guān)還指控,鮑文蒂犯有信用卡詐騙罪、詐騙罪。
公訴機(jī)關(guān)稱,2009年9月10日,被告人鮑文蒂辦理了一張牡丹貸記卡。2010年8月19日,鮑文蒂持卡從鄂州亞偉塑鋼門窗有限責(zé)任公司的POS機(jī)上透支人民幣5萬(wàn)元。此筆款項(xiàng)經(jīng)銀行以信函、電話、短信、上門等方式催收,鮑文蒂未予歸還。
此外,2009年7月31日中午,被告人鮑文蒂謊稱請(qǐng)客吃飯,從受害人陸某處騙得人民幣1萬(wàn)元,并承諾3天內(nèi)歸還,后陸某多次向鮑催要無(wú)果。
但法院審理查明,鮑文蒂向陸某借款人民幣1萬(wàn)元,鮑出具了借條,陸某也認(rèn)為只是債務(wù)關(guān)系,不能認(rèn)定鮑文蒂具有非法占有的故意,故公訴機(jī)關(guān)指控的犯詐騙罪不成立。
鄂州市中院認(rèn)定,被告人鮑文蒂以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪；以非法占有為目,利用信用卡惡意透支數(shù)額巨大,經(jīng)銀行催收拒不歸還,其行為構(gòu)成信用卡詐騙罪；申請(qǐng)公司登記使用虛假證明文件虛報(bào)注冊(cè)資本,欺騙公司登記主管部門,取得公司登記,虛報(bào)注冊(cè)資本數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成虛報(bào)注冊(cè)資本罪。
鄂州市中院認(rèn)為,案發(fā)后,鮑文蒂主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案,并如實(shí)供述主要罪行,是自首,應(yīng)依法從輕處罰；鮑文蒂退賠了部分集資詐騙贓款,對(duì)所犯集資詐騙罪行當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,可酌情從輕處罰。
最終,鄂州市法院判決:被告人鮑文蒂犯集資詐騙罪,判處有期徒刑10年,并處罰金人民幣5萬(wàn)元；犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑2年,并處罰金人民幣2萬(wàn)元；犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪,判處有期徒刑6個(gè)月,并處罰金人民幣1萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑12年,并處罰金人民幣8萬(wàn)元。
宣判后,鮑文蒂?zèng)]有當(dāng)庭提出上訴。
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