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海南:多年前侵吞國資案經(jīng)艱苦查證終真相大白
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| 2012-10-10 來源：中國法院網(wǎng) 【收藏本文】 |
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●這是多年前發(fā)生在海南的一起侵吞國有資產(chǎn)案。在被侵權單位的堅持告發(fā)下，經(jīng)過檢察機關的艱苦查證，涉案人員為他們的犯罪行為付出了沉重的代價。
●海南省第二中級法院去年6月對海南星河貿易公司原總經(jīng)理黃健秋和海南華泰物業(yè)投資集團有限公司原法人代表楊榮湘侵吞國有資產(chǎn)案作出一審判決。楊榮湘被以貪污罪、職務侵占罪、行賄罪判處有期徒刑二十年。黃健秋被以貪污罪、受賄罪判處有期徒刑十五年。
●一審判決后，楊榮湘、黃健秋不服，提起上訴。前不久，海南省高級法院作出裁定，駁回二人上訴，維持一審判決。目前，楊榮湘、黃健秋已被送往監(jiān)獄服刑。
聯(lián)手開發(fā)，侵占國有土地
早在1992年初，原海南省文化廣播體育廳(以下簡稱海南文體廳)決定成立海南省文化經(jīng)濟發(fā)展總公司(以下簡稱海南文化公司)，由該公司提供土地，與海南省廣播電視局設立的海南星河貿易公司(以下簡稱星河公司)合作開發(fā)建設國際文化大廈。之后，成立了由時任星河公司總經(jīng)理黃健秋等4人組成的籌建小組。
隨后，海南文化公司向星河公司提供了2251.52平方米國有土地。得到這塊地后，黃健秋卻打起了謀取私利的主意。
1994年4月8日，黃健秋未經(jīng)籌建小組同意，與時任海南華泰物業(yè)投資集團有限公司(以下簡稱華泰公司)法人代表楊榮湘簽訂了合作開發(fā)建設國際文化大廈的合同。幾經(jīng)周折，國際文化大廈規(guī)劃報建通過了審批，但華泰公司沒有繳納報建費用，這個項目最后擱淺。
轉眼到了1995年6月，楊榮湘找到黃健秋說:“黃總，與其讓那塊地閑置，不如我們合作建臨時商場?！秉S健秋立即表示同意。雙方簽訂合作協(xié)議，約定由星河公司出地，華泰公司出資金，合建新世界商場。商場建成后，70%的商鋪歸華泰公司，30%的商鋪歸星河公司，合作期限至1999年12月。
由于星河公司缺乏資金，本來約定由星河公司負責的“三通一平”(通水、通電、通路和平整場地)費用最后是由華泰公司墊付的。新世界商場竣工后，兩家公司各自經(jīng)營自己的生意。直到1999年，海南文化公司才發(fā)現(xiàn)自己一直被蒙在鼓里。他們提供的土地沒有開發(fā)建設國際文化大廈，而是被建成了商場。
1999年9月初，海南文化公司以星河公司未完成合作項目投資和開發(fā)為由提起訴訟，要求收回土地使用權，一審法院判決海南文化公司勝訴。然而，海南文化公司沒有想到，就在判決書送達后的第二天，情況發(fā)生了戲劇性變化。
吃里扒外，沆瀣一氣斂財
眼見能發(fā)財?shù)耐恋匾皇栈?，楊榮湘和黃健秋不甘心，二人決定上訴。但事實清楚地表明，只有海南文化公司敗訴，星河公司才能保住那塊肥得流油的土地，也才能保住二人的既得利益。
于是，二人商議，讓華泰公司以星河公司欠其工程墊資款的事由參與二審訴訟。
幾天后，楊榮湘拿著偽造的工程預算表和墊資合同讓黃健秋簽字。黃健秋發(fā)現(xiàn)，墊資合同和預算表上的墊資款寫的是278.37萬元，而星河公司實際上只欠華泰公司50余萬元。他向楊榮湘提出疑問，楊榮湘說:“數(shù)字大些才好訴訟，這塊土地才能保住?！秉S健秋同意了。
二審期間，在黃健秋的積極協(xié)助下，楊榮湘向法院遞交了偽造的工程預算表、欠款協(xié)議書等材料，要求海南文化公司賠償，但法院沒有采信楊榮湘提供的這些“證據(jù)”。
一計不成，楊榮湘與黃健秋又施一計。2003年6月，楊榮湘起草了一份欠款確認書，要求星河公司認可虛假債務278.37萬元。黃健秋按照楊榮湘的授意，讓星河公司會計蓋章確認。之后，二人又商議，讓華泰公司以土地抵債的方式起訴星河公司，以達到侵吞海南文化公司提供的2251.52平方米土地使用權的目的。2003年10月，楊榮湘以華泰公司的名義向?？谑忻捞m區(qū)法院起訴星河公司，并向法院遞交了虛假債務協(xié)議、欠款確認書等材料。訴訟期間，楊榮湘先后4次送給黃健秋32萬元，并許諾只要黃健秋配合他打贏官司，再給黃健秋100萬元，并給星河公司20萬元。
32萬元現(xiàn)金和100萬元的承諾，使得黃健秋竭盡全力配合楊榮湘。
2004年4月28日，黃健秋在未經(jīng)海南文化公司同意的情況下，與楊榮湘達成和解協(xié)議:確認星河公司欠華泰公司338萬余元(本金188萬余元，利息150萬元)，星河公司將2251.52平方米土地(估價317.32萬元)和配電房等設施(41萬余元)以358.37萬余元抵償給華泰公司。
同年5月，美蘭區(qū)法院依據(jù)雙方和解協(xié)議作出裁定，將2251.52平方米土地使用權及配電房等設施判給華泰公司。
然而，土地過戶到華泰公司名下后，楊榮湘卻一反常態(tài)，沒有兌現(xiàn)許諾給黃健秋和星河公司的錢。
貪得無厭，私設公司吞資產(chǎn)
2008年1月，楊榮湘被選為有國資參股的海南華僑旅業(yè)股份有限公司(以下簡稱華旅公司)董事長和法定代表人。他又玩起了策劃虛假訴訟侵占公司資產(chǎn)的把戲。
坐上華旅公司董事長寶座6天后，楊榮湘找到公司副總李某說:“無論采取什么手段，一定要盡快申請設立海南順豐祥貿易有限公司(以下簡稱順豐祥公司)和定安建華貿易有限公司(以下簡稱定安建華公司)。但是，要記住保密!”
這兩家公司注冊成立后，楊榮湘從妻弟林俊生的銀行賬戶里轉了1500萬元到華旅公司。2008年1月24日，他又將這1500萬元分別轉入順豐祥公司和定安建華公司賬戶。同年2月14日，楊榮湘讓妻子李乃秦拿著打印好的華旅公司與林俊生簽訂的借款協(xié)議，讓時任華旅公司總裁任小明簽字。借款協(xié)議的內容是:華旅公司因資金周轉困難，向林俊生借款1500萬元，華旅公司將名下的1.9萬余平方米的房產(chǎn)和54.8畝的土地抵押給林俊生。
緊接著，楊榮湘指使林俊生以華旅公司未按照協(xié)議辦理抵押登記手續(xù)構成違約為由，將華旅公司起訴到?？谑兄屑壏ㄔ?。2008年7月，?？谑兄屑壏ㄔ号刑幦A旅公司向林俊生償付借款1500萬元及利息。
2008年3月，楊榮湘以華旅公司融資的名義，制作了華旅公司與他個人實際控制的鴻錦公司的租賃合同。合同約定:華旅公司將其所有的約5畝空地和3000平方米房屋出租給鴻錦公司，租期為20年。鴻錦公司向華旅公司支付租金500萬元。
同年3月21日，楊榮湘又指使民惠公司(實際上是李乃秦控制的公司)法定代表人陳楚城(掛名)轉500萬元給順豐祥公司。之后，楊榮湘指使鴻錦公司法人代表胡潮城在一份華旅公司與鴻錦公司的補充合同書上簽了字。該合同書補充了第一份租賃合同的部分條款，主要內容為:華旅公司將其所有的約20畝空地和3000平方米房屋出租給鴻錦公司，租賃期20年，除去已經(jīng)支付的500萬元，鴻錦公司還需向華旅公司支付租金1500萬元。
2008年5月8日，楊榮湘指使胡潮城從鴻錦公司賬戶轉1000萬元到順豐祥公司，5月9日，又從順豐祥公司轉出500萬元到?？诎佧愌b飾公司(以下簡稱柏麗公司)，同日，柏麗公司將500萬元轉入鴻錦公司。5月12日，鴻錦公司又將這筆款轉回順豐祥公司。楊榮湘指使李乃秦填寫了華旅公司共收到鴻錦公司2000萬元租金的收據(jù)。
為虛假訴訟做好前期工作后，楊榮湘故伎重演，開始了虛假訴訟。2008年6月4日，他讓鴻錦公司以華旅公司未按照合同交付租賃標的構成違約為由，將華旅公司起訴到?？谑兄屑壏ㄔ骸Ｍ?月2日，法院判決華旅公司向鴻錦公司償還2000萬元，并支付違約金400萬元。
在操作華旅公司與鴻錦公司的虛假融資事宜后，楊榮湘又指使寶華公司(楊榮湘是實際控制人)的法定代表人江創(chuàng)和在華旅公司與寶華公司的租賃合同上簽字。合同主要內容為:華旅公司將所有的約6畝空地和1000平方米房屋出租給寶華公司，租賃期20年，寶華公司向華旅公司支付租金600萬元。2008年6月2日，在楊榮湘的安排下，民惠公司收到從寶華公司轉入的600萬元。之后，楊榮湘以華旅公司提供的租賃標的已被法院查封、無法繼續(xù)履行合同為由，指使江創(chuàng)和以寶華公司的名義起訴華旅公司。同年6月6日，寶華公司將華旅公司起訴到?？谑兄屑壏ㄔ?。訴訟期間，楊榮湘指使江創(chuàng)和代表寶華公司與華旅公司簽訂了調解協(xié)議書(主要內容是華旅公司向寶華公司返還600萬元及利息，并支付50萬元違約金)，?？谑兄屑壏ㄔ河?008年6月16日作出民事調解書，確認了雙方的調解協(xié)議。
在上述三個涉訴合同判決、調解執(zhí)行期間，按照楊榮湘的安排，林俊生、寶華公司將通過訴訟取得的對華旅公司的虛假債權均形式上轉讓了給了鴻錦公司。?？谑兄屑壏ㄔ航?jīng)過三次裁定，將華旅公司的房產(chǎn)和土地全部抵償給了鴻錦公司。
經(jīng)鑒定，華旅公司抵償給鴻錦公司的房地產(chǎn)價值為5204萬余元。
機關算盡，虛假訴訟被戳穿
自從海南文化公司敗訴、2251.52平方米國有土地使用權被惡意轉給華泰公司之后，海南文化公司及星河公司的員工就開始向上級有關部門舉報黃健秋，且一直沒有停止過。而楊榮湘擔任海南華旅公司董事長后，利用手中的權力通過種種詭秘的手段，將華旅公司的房地產(chǎn)侵占一空，使公司成了一個名副其實的空殼公司。華旅公司的員工也一直在舉報楊榮湘。
2010年7月，海南省檢察院第二分院接到海南省有關部門轉來的舉報黃健秋、楊榮湘的材料后，立即開展調查。
辦案檢察官分赴法院等多個單位調取案卷，查閱幾百冊賬本和各種憑證，不僅一舉偵破了楊榮湘、黃健秋相互勾結，采取虛構事實、偽造證據(jù)和虛假訴訟等手段共同侵吞星河公司財產(chǎn)共計368.42萬余元案，還偵破了楊榮湘利用職務便利，通過虛假融資、虛假訴訟手段，將華旅公司價值5204萬余元的房產(chǎn)和土地非法占為己有的職務侵占案，以及楊榮湘為謀取非法利益向黃健秋行賄32萬元案。
海南省檢察院第二分院辦案檢察官經(jīng)過艱難取證，終將此案偵查終結。2011年夏天，海南省第二中級法院一審對楊榮湘和黃健秋作出有罪判決。前不久，二審法院作出了維持一審判決的裁定。
楊榮湘、黃健秋案發(fā)后，海南省高級法院于2010年9月6日裁定三個涉訴合同的判決書、調解書確有錯誤，指令海口市中級法院再審糾正。
建立企業(yè)虧損責任追究制度
這起侵吞國資案終于真相大白，兩名被告人得到了法律的懲罰。
9月20日，辦案檢察官指出，楊榮湘、黃健秋通過虛假訴訟侵吞國有資產(chǎn)之所以得逞，上級單位疏于監(jiān)管、企業(yè)領導人一人說了算、缺乏有效的監(jiān)督制約是不容忽視的原因。上級單位在創(chuàng)辦星河公司之初，不僅任命黃健秋為星河公司總經(jīng)理，還給了他2251.52平方米土地。后來，黃健秋根本沒有把上級單位放在眼里，與楊榮湘的公司合作開發(fā)，又通過虛假訴訟，侵占了國有土地。
辦案檢察官建議，要強化對國有企業(yè)領導人的監(jiān)管，建立起制約監(jiān)督國有企業(yè)領導人用權的立體網(wǎng)絡。對于企業(yè)的重大事項，必須由領導班子集體討論，提交職代會表決。還要對國有企業(yè)領導人堅持實行任期經(jīng)濟責任審計制度，建立企業(yè)虧損責任追究制度，形成多管齊下的監(jiān)督制約機制。此外，積極推行企業(yè)法律顧問制度，以維護企業(yè)的正當權益，避免國有資產(chǎn)流失。同時，檢察機關也要發(fā)揮預防職務犯罪的作用，防止企業(yè)內外部人員相互勾結，以虛假訴訟等手段侵吞國有資產(chǎn)。
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